廈門銀行股份有限公司第九屆董事會第四次會議決議公告
證券代碼：601187 證券簡稱：廈門銀行 公告編號：2024-016
廈門銀行股份有限公司
第九屆董事會第四次會議決議公告
| 廈門銀行股份有限公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。 |
廈門銀行股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第四次會議通知于2024年4月19日以電子郵件方式發出，會議于2024年4月29日在廈門以現場會議方式召開，由姚志萍董事長召集并主持。本次會議應出席的董事13人，親自出席會議的董事13人。公司監事及高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》等法律法規和《廈門銀行股份有限公司章程》的有關規定。
與會董事對議案進行了審議，形成如下決議：
一、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于2023年年度報告及其摘要的議案》
表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
本議案已經公司董事會審計委員會審議通過。
詳見公司同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《廈門銀行股份有限公司2023年年度報告》及摘要。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
二、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于2024年第一季度報告的議案》
表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
本議案已經公司董事會審計委員會審議通過。
詳見公司同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《廈門銀行股份有限公司2024年第一季度報告》。
三、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于2023年度內部控制評價報告的議案》
表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
本議案已經公司董事會審計委員會審議通過。
詳見公司同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《廈門銀行股份有限公司關于2023年度內部控制評價報告》。
四、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于2023年度社會責任報告的議案》
表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
詳見公司同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《廈門銀行股份有限公司2023年度社會責任報告》。
五、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于2023年度財務決算報告的議案》
表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
六、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于2023年度利潤分配方案的議案》
公司2023年度利潤分配方案如下：
1.提取法定盈余公積：按當年度凈利潤扣減以前年度虧損后余額的10%計提法定盈余公積2.46億元。
2.提取一般準備：根據財政部《金融企業準備金計提管理辦法》（財金[2012]20號）的規定，按公司2023年風險資產期末余額1.5%差額提取一般風險準備3.43億元。
3.擬以實施權益分派股權登記日的普通股總股本為基數，按每10股派發現金股利3.10元（含稅）。截至2023年12月31日，公司總股本2,639,127,888股，以此計算合計擬派發現金股利共計8.18億元（含稅）。本年度公司現金分紅比例為30.71%。
4.經上述分配后，公司結余的未分配利潤為71.19億元，結轉下年度。
公司利潤分配方案符合相關法律法規和《公司章程》的有關規定，符合公司當前的實際情況，與所處行業上市公司平均水平不存在重大差異。
表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
詳見公司同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《廈門銀行股份有限公司2023年度利潤分配方案公告》。
獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
七、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于2023年度董事會工作報告的議案》
表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
八、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于董事會審計與消費者權益保護委員會2023年度履職情況報告的議案》
表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
詳見公司同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《廈門銀行股份有限公司董事會審計與消費者權益保護委員會2023年度履職情況報告》。
九、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于2023年度集團層面全面風險報告的議案》
表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
十、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于2023年度風險偏好執行情況報告的議案》
表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
十一、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于2024年度風險偏好陳述書的議案》
表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
十二、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于2023年度預期信用損失法實施情況報告的議案》
表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
十三、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于2023年度關聯交易管理情況報告的議案》
表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
本議案已經公司董事會獨立董事專門會議審議通過，獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。
本議案需向公司股東大會報告。
十四、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于2023年度并表管理情況報告的議案》
表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
十五、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于2023年度綠色金融發展工作報告的議案》
表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
十六、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于2023年度行領導薪酬分配方案的議案》
表決結果：以11票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
姚志萍董事、吳昕顥董事因關聯關系回避了此議案的表決。
本議案已經公司董事會提名與薪酬委員會審議通過，獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。
十七、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于2023年度績效薪酬追索扣回情況報告的議案》
表決結果：以11票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
姚志萍董事、吳昕顥董事因關聯關系回避了此議案的表決。
本議案已經公司董事會提名與薪酬委員會審議通過，獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。
十八、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于2024年度績效任務書的議案》
表決結果：以12票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
吳昕顥董事因關聯關系回避了此議案的表決。
本議案已經公司董事會提名與薪酬委員會審議通過，獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。
十九、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于2023年度資本充足率管理報告的議案》
表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
二十、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于2023年度資本信息披露的議案》
表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
二十一、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于制定<廈門銀行股份有限公司資本管理規劃（2024年-2026年）>的議案》
表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
詳見公司同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《廈門銀行股份有限公司資本管理規劃（2024年-2026年）》。
二十二、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于2024年度資本充足率管理計劃的議案》
表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
二十三、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于2023年度內部資本充足評估報告的議案》
表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
二十四、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于2024年第一季度資本信息披露的議案》
表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
二十五、審議并通過《關于修訂<廈門銀行股份有限公司資本管理辦法>的議案》
表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
二十六、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于2024年度董事會授權書的議案》
表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
二十七、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于2024年度日常關聯交易預計額度的議案》
公司根據經營需要對2024年度與關聯方發生的日常關聯交易預計額度進行了合理預計。
表決結果：以6票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
姚志萍董事、李云祥董事、吳昕顥董事、王俊彥董事、陳欣慰董事、黃金典董事、湯瓊蘭董事因關聯關系回避了此議案的表決。
本議案已經公司董事會獨立董事專門會議審議通過，獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。
詳見公司同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《廈門銀行股份有限公司關于2024年度日常關聯交易預計額度的公告》。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
二十八、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于聘請2024年度會計師事務所的議案》
同意續聘安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2024年度財務審計及內控審計機構，聘期一年。
表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
本議案已經公司董事會審計委員會審議通過，獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。
詳見公司同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《廈門銀行股份有限公司關于續聘會計師事務所的公告》。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
二十九、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于發行金融債券的議案》
表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
三十、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于消費者權益保護部相關調整事項的議案》
表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
三十一、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于召開2023年度股東大會的議案》
同意公司于2024年5月20日召開2023年度股東大會。
表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
詳見公司同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《廈門銀行股份有限公司關于召開2023年度股東大會的通知》。
三十二、審議并通過《關于制定<廈門銀行股份有限公司個人理財產品銷售管理辦法>的議案》
表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
三十三、審議并通過《關于制定<廈門銀行股份有限公司對公理財產品銷售管理辦法>的議案》
表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
三十四、審議并通過《關于制定<廈門銀行股份有限公司操作風險管理辦法>的議案》
表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
三十五、審議并通過《關于制定<廈門銀行股份有限公司國別風險管理辦法>的議案》
表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
三十六、審議并通過《關于修訂<廈門銀行股份有限公司關聯交易管理辦法>的議案》
表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
詳見公司同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《廈門銀行股份有限公司關聯交易管理辦法》。
三十七、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于七匹狼關聯集團向公司申請授信的議案》
表決結果：以12票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
陳欣慰董事因關聯關系回避了此議案的表決。
本議案已經公司董事會獨立董事專門會議審議通過，獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。
三十八、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于廈門國貿次集團向公司申請授信的議案》
表決結果：以12票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
戴亦一獨立董事因擔任廈門國貿集團股份有限公司獨立董事，主動回避了此議案的表決。
三十九、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于軌道交通關聯次集團向公司申請授信的議案》
表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
本次關于2023年度會議還聽取了《廈門銀行股份有限公司2023年度獨立董事述職報告》和《廈門銀行股份有限公司董事會會議決議執行情況的報告》。
詳見公司同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《廈門銀行股份有限公司2023年度獨立董事述職報告》。
廈門銀行股份有限公司董事會
2024年4月29日