廈門銀行股份有限公司重大關(guān)聯(lián)交易公告
廈門銀行股份有限公司重大關(guān)聯(lián)交易公告
根據(jù)《銀行保險機構(gòu)關(guān)聯(lián)交易管理辦法》（中國銀行保險監(jiān)督管理委員會令〔2022〕1號）要求，現(xiàn)將本行重大關(guān)聯(lián)交易情況披露如下：
一、關(guān)聯(lián)交易概述及交易標的情況
經(jīng)本行第九屆董事會第七次會議審議通過，同意廈門市建潘集團有限公司及其關(guān)聯(lián)企業(yè)（以下簡稱“建潘關(guān)聯(lián)集團”）關(guān)聯(lián)交易授信申請，集團關(guān)聯(lián)交易授信額度為人民幣6.091億元（敞口5.61億元）。2024年8月21日，本行與瑪尼歐電器科技有限責任公司簽訂《授信額度協(xié)議》、與廈門市建潘集團有限公司、溫建懷、潘孝貞簽訂《最高額保證合同》。
二、交易對手情況
關(guān)聯(lián)法人名稱：廈門市建潘集團有限公司
經(jīng)濟性質(zhì)/類型：民營
法定代表人：溫建懷
注冊地：福建省廈門市
注冊資本：人民幣7800萬元
經(jīng)營范圍：對第一產(chǎn)業(yè)、第二產(chǎn)業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)的投資（法律、法規(guī)另有規(guī)定除外）；投資咨詢（法律、法規(guī)另有規(guī)定除外）；企業(yè)管理咨詢；商務(wù)信息咨詢；提供企業(yè)營銷策劃服務(wù)；經(jīng)營各類商品和技術(shù)的進出口（不另附進出口商品目錄），但國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商品及技術(shù)除外；軟件開發(fā)；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；其他機械設(shè)備及電子產(chǎn)品批發(fā)；五金產(chǎn)品批發(fā)；自有房地產(chǎn)經(jīng)營活動。
與本行關(guān)聯(lián)關(guān)系：廈門市建潘集團有限公司為本行股東，持有本行1.14%股份；本行監(jiān)事鄭峰先生為該集團監(jiān)事。
三、定價政策
本行與建潘關(guān)聯(lián)集團的關(guān)聯(lián)交易定價遵守相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管規(guī)定，遵守商業(yè)原則，按本行業(yè)務(wù)審批與定價制度履行相應(yīng)審批手續(xù)，以不優(yōu)于本行對非關(guān)聯(lián)方同類交易的條件進行。
四、關(guān)聯(lián)交易金額及相應(yīng)比例
截至報告日，建潘關(guān)聯(lián)集團在本行授信總額為人民幣6.091億元（敞口5.61億元），敞口金額占本行上季度末（2024年第二季度末）資本凈額的1.58%。
五、董事會決議，風險控制與關(guān)聯(lián)交易管理委員會的意見或決議情況
本次關(guān)聯(lián)交易已經(jīng)第九屆董事會風險控制與關(guān)聯(lián)交易管理委員會第五次會議初審，并提交第九屆董事會第七次會議審議通過，董事均表決同意。
六、獨立董事發(fā)表意見情況
根據(jù)《銀行保險機構(gòu)關(guān)聯(lián)交易管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，本行獨立董事對《廈門銀行股份有限公司關(guān)于建潘關(guān)聯(lián)集團向公司申請授信的議案》均發(fā)表了獨立意見，認為本次關(guān)聯(lián)交易屬于公司日常經(jīng)營范圍內(nèi)的常規(guī)業(yè)務(wù)，公司與關(guān)聯(lián)方之間的交易遵循市場化定價原則，以不優(yōu)于對非關(guān)聯(lián)方同類交易的條件開展關(guān)聯(lián)交易，符合公司和全體股東的利益，未損害其他股東合法利益。關(guān)聯(lián)交易決策程序符合法律法規(guī)和《廈門銀行股份有限公司章程》的規(guī)定。
特此公告。
廈門銀行股份有限公司
2024年9月11日