廈門銀行股份有限公司第九屆董事會第十二次會議決議公告
證券代碼：601187 證券簡稱：廈門銀行 公告編號：2024-052
廈門銀行股份有限公司
第九屆董事會第十二次會議決議公告
| 廈門銀行股份有限公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。 |
廈門銀行股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第十二次會議通知于2024年11月29日以電子郵件方式發出，會議于2024年12月5日以書面傳簽方式召開。本次會議應出席的董事13人，親自出席會議的董事13人。公司監事及高級管理人員通過審閱會議材料方式列席了會議。本次會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》等法律法規和《廈門銀行股份有限公司章程》的有關規定。
與會董事對議案進行了審議，形成如下決議：
一、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于中創新航關聯集團向公司申請授信的議案》
同意給予中創新航關聯集團綜合授信額度人民幣18億元（敞口10億元），其中對關聯方中創新航科技集團股份有限公司的綜合授信額度為人民幣5億元（敞口3億元），授信期限3年。
表決結果：以12票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
李云祥董事因關聯關系回避了此議案的表決。
本議案已經公司董事會獨立董事專門會議審議通過，獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。
詳見公司同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《廈門銀行股份有限公司關聯交易公告》（公告編號：2024-054）。
二、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于與福建海西金融租賃有限責任公司簽署<統一交易協議>的議案》
表決結果：以12票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
吳昕顥董事因關聯關系回避了此議案的表決。
本議案已經公司董事會獨立董事專門會議審議通過，獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。
廈門銀行股份有限公司董事會
2024年12月5日