廈門銀行股份有限公司重大關(guān)聯(lián)交易公告
廈門銀行股份有限公司重大關(guān)聯(lián)交易公告
根據(jù)《銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)關(guān)聯(lián)交易管理辦法》（中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會令〔2022〕1號）要求，現(xiàn)將本行重大關(guān)聯(lián)交易情況披露如下：
一、關(guān)聯(lián)交易概述及交易標(biāo)的情況
根據(jù)《銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)關(guān)聯(lián)交易管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，銀行機(jī)構(gòu)與關(guān)聯(lián)人發(fā)生的存款業(yè)務(wù)應(yīng)納入銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)口徑下關(guān)聯(lián)交易管理。
廈門銀行股份有限公司（下稱“本行”）第九屆董事會第十一次會議審議通過了《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2025年度存款類關(guān)聯(lián)交易額度的議案》，同意給予以下關(guān)聯(lián)方2025年度存款類關(guān)聯(lián)交易額度，具體如下：
幣種：人民幣
| 序號 |
關(guān)聯(lián)方集團(tuán) |
2025年度額度 |
涉及業(yè)務(wù)品種 |
| 1 |
廈門金圓投資集團(tuán)有限公司及其相關(guān)關(guān)聯(lián)方 |
100億元 |
協(xié)定存款、定期存款、結(jié)構(gòu)性存款、大額存單等 |
| 2 |
福建七匹狼集團(tuán)有限公司及其相關(guān)關(guān)聯(lián)方 |
50億元 |
協(xié)定存款、定期存款、結(jié)構(gòu)性存款、大額存單等 |
| 3 |
廈門市建潘集團(tuán)有限公司及其相關(guān)關(guān)聯(lián)方 |
30億元 |
協(xié)定存款、定期存款、結(jié)構(gòu)性存款、大額存單等 |
| 4 |
廈門燕之屋燕窩產(chǎn)業(yè)股份有限公司 |
30億元 |
協(xié)定存款、定期存款、結(jié)構(gòu)性存款、大額存單等 |
二、交易對手情況
（一）廈門金圓投資集團(tuán)有限公司及其相關(guān)關(guān)聯(lián)方
關(guān)聯(lián)法人名稱：廈門金圓投資集團(tuán)有限公司
經(jīng)濟(jì)性質(zhì)/類型：國有獨(dú)資
法定代表人：檀莊龍
注冊地：福建省廈門市
注冊資本：人民幣299.9773億元
經(jīng)營范圍：1、對金融、工業(yè)、文化、服務(wù)、信息等行業(yè)的投資與運(yùn)營；2、產(chǎn)業(yè)投資、股權(quán)投資的管理與運(yùn)營；3、土地綜合開發(fā)與運(yùn)營、房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營；4、其他法律、法規(guī)規(guī)定未禁止或規(guī)定需經(jīng)審批的項(xiàng)目，自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目，開展經(jīng)營活動(dòng)。
與本行關(guān)聯(lián)關(guān)系：廈門金圓投資集團(tuán)有限公司為本行第一大股東，其公司總經(jīng)理李云祥先生擔(dān)任本行第九屆董事會董事。
（二）福建七匹狼集團(tuán)有限公司及其相關(guān)關(guān)聯(lián)方
關(guān)聯(lián)法人名稱：福建七匹狼集團(tuán)有限公司
經(jīng)濟(jì)性質(zhì)/類型：民營
法定代表人：周永偉
注冊地：福建省晉江市
注冊資本：人民幣15億元
經(jīng)營范圍：對外投資（國家法律、法規(guī)允許的行業(yè)及項(xiàng)目的投資）；資產(chǎn)管理；物業(yè)管理；供應(yīng)鏈管理服務(wù)；國內(nèi)貿(mào)易代理服務(wù)；實(shí)物貴金屬銷售（不含期貨等需經(jīng)前置許可的項(xiàng)目）；國際貨物運(yùn)輸代理；國內(nèi)貨物運(yùn)輸代理；農(nóng)業(yè)機(jī)械租賃；建筑工程機(jī)械與設(shè)備租賃；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；批發(fā)：紡織品、針織品及原料、服裝、鞋帽、五金產(chǎn)品、日用雜品、建材（不含石材及危險(xiǎn)化學(xué)品）、金屬及金屬礦（不含危險(xiǎn)化學(xué)品和監(jiān)控化學(xué)品）、非金屬礦及制品（不含危險(xiǎn)化學(xué)品和監(jiān)控化學(xué)品、不含石材）、化工產(chǎn)品（不含危險(xiǎn)化學(xué)品和監(jiān)控化學(xué)品）、棉花、麻類、農(nóng)牧產(chǎn)品（不含禽類）。
與本行關(guān)聯(lián)關(guān)系：福建七匹狼集團(tuán)有限公司為本行主要股東之一，本行第九屆董事會董事陳欣慰為該集團(tuán)董事。
（三）廈門市建潘集團(tuán)有限公司及其相關(guān)關(guān)聯(lián)方
關(guān)聯(lián)法人名稱：廈門市建潘集團(tuán)有限公司
經(jīng)濟(jì)性質(zhì)/類型：民營
法定代表人：溫建懷
注冊地：福建省廈門市
注冊資本：7800萬元人民幣
經(jīng)營范圍：對第一產(chǎn)業(yè)、第二產(chǎn)業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)的投資（法律、法規(guī)另有規(guī)定除外）；投資咨詢（法律、法規(guī)另有規(guī)定除外）；企業(yè)管理咨詢；商務(wù)信息咨詢；提供企業(yè)營銷策劃服務(wù)；經(jīng)營各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口（不另附進(jìn)出口商品目錄），但國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外；軟件開發(fā)；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；其他機(jī)械設(shè)備及電子產(chǎn)品批發(fā)；五金產(chǎn)品批發(fā)；自有房地產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)。
與本行關(guān)聯(lián)關(guān)系：廈門市建潘集團(tuán)有限公司為本行主要股東之一，本行第九屆監(jiān)事會監(jiān)事鄭峰先生為該集團(tuán)監(jiān)事。
（四）廈門燕之屋燕窩產(chǎn)業(yè)股份有限公司
關(guān)聯(lián)法人名稱：廈門燕之屋燕窩產(chǎn)業(yè)股份有限公司
經(jīng)濟(jì)性質(zhì)/類型：民營
法定代表人：黃健
注冊地：福建省廈門市
注冊資本：9310萬元人民幣
經(jīng)營范圍：一般項(xiàng)目：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展；自然科學(xué)研究和試驗(yàn)發(fā)展；農(nóng)業(yè)科學(xué)研究和試驗(yàn)發(fā)展；農(nóng)副產(chǎn)品銷售；互聯(lián)網(wǎng)銷售（除銷售需要許可的商品）；化妝品零售；化妝品批發(fā)；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；進(jìn)出口代理。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)）。許可項(xiàng)目：食品經(jīng)營（銷售預(yù)包裝食品）；食品經(jīng)營。
與本行關(guān)聯(lián)關(guān)系：本行第九屆監(jiān)事會監(jiān)事鄭峰先生為該公司監(jiān)事。
三、定價(jià)政策
上述關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)按一般的商業(yè)條款原則進(jìn)行，定價(jià)不優(yōu)于非關(guān)聯(lián)方同類交易。
四、關(guān)聯(lián)交易金額及相應(yīng)比例
本次董事會會議審批的廈門金圓投資集團(tuán)有限公司及其相關(guān)關(guān)聯(lián)方、福建七匹狼集團(tuán)有限公司及其相關(guān)關(guān)聯(lián)方、廈門市建潘集團(tuán)有限公司及其相關(guān)關(guān)聯(lián)方、廈門燕之屋燕窩產(chǎn)業(yè)股份有限公司2025年度存款類關(guān)聯(lián)交易額度分別為100億元、50億元、30億元、30億元，超過2024年第三季度末資本凈額5%，符合重大關(guān)聯(lián)交易標(biāo)準(zhǔn)。
五、關(guān)聯(lián)交易目的及對本行的影響
上述關(guān)聯(lián)交易是本行正常銀行業(yè)務(wù)，對本行正常經(jīng)營活動(dòng)及財(cái)務(wù)狀況無重大影響。
六、董事會決議，風(fēng)險(xiǎn)控制與關(guān)聯(lián)交易管理委員會的意見或決議情況
本次關(guān)聯(lián)交易已經(jīng)第九屆董事會風(fēng)險(xiǎn)控制與關(guān)聯(lián)交易管理委員會第九次會議初審，并提交第九屆董事會第十一次會議審議通過，關(guān)聯(lián)董事回避表決，其他董事均表決同意。
七、獨(dú)立董事發(fā)表意見情況
根據(jù)《銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)關(guān)聯(lián)交易管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，本行獨(dú)立董事對《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2025年度存款類關(guān)聯(lián)交易額度的議案》均發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為本行2025年度與廈門金圓投資集團(tuán)有限公司及其相關(guān)關(guān)聯(lián)方、福建七匹狼集團(tuán)有限公司及其相關(guān)關(guān)聯(lián)方、廈門市建潘集團(tuán)有限公司及其相關(guān)關(guān)聯(lián)方、廈門燕之屋燕窩產(chǎn)業(yè)股份有限公司進(jìn)行的存款類關(guān)聯(lián)交易屬于正常經(jīng)營范圍內(nèi)的常規(guī)業(yè)務(wù)，存款類關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)按一般的商業(yè)條款原則進(jìn)行，定價(jià)不優(yōu)于非關(guān)聯(lián)方同類交易，沒有損害公司、股東，特別是中小股東利益的情形，符合關(guān)聯(lián)交易管理的公允性原則，不影響公司的獨(dú)立性，不會對公司的持續(xù)經(jīng)營能力、盈利能力及資產(chǎn)狀況造成重大影響。
特此公告。
廈門銀行股份有限公司
2024年12月17日