廈門銀行股份有限公司重大關(guān)聯(lián)交易公告
廈門銀行股份有限公司重大關(guān)聯(lián)交易公告
根據(jù)《銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)關(guān)聯(lián)交易管理辦法》（中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)令〔2022〕1號(hào)）要求，現(xiàn)將廈門銀行股份有限公司（下稱“本行”）重大關(guān)聯(lián)交易情況披露如下：
一、關(guān)聯(lián)交易概述及交易標(biāo)的情況
經(jīng)本行第九屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于中創(chuàng)新航關(guān)聯(lián)集團(tuán)向公司申請(qǐng)授信的議案》，同意給予中創(chuàng)新航關(guān)聯(lián)集團(tuán)綜合授信額度人民幣18億元（敞口10億元），其中對(duì)關(guān)聯(lián)方中創(chuàng)新航科技集團(tuán)股份有限公司（下稱“中創(chuàng)新航”）的綜合授信額度為人民幣5億元（敞口3億元），授信期限3年。2024年12月24日，本行與中創(chuàng)新航簽署《授信額度協(xié)議》。
二、交易對(duì)手情況
關(guān)聯(lián)法人名稱：中創(chuàng)新航科技集團(tuán)股份有限公司
經(jīng)濟(jì)性質(zhì)/類型：股份有限公司
法定代表人： 劉靜瑜
注冊(cè)地：江蘇省常州市
注冊(cè)資本：人民幣177,230.1858萬(wàn)元
經(jīng)營(yíng)范圍：鋰離子動(dòng)力電池、電池管理系統(tǒng)（BMS）、儲(chǔ)能電池及相關(guān)集成產(chǎn)品和鋰電池材料的研制、生產(chǎn)、銷售和市場(chǎng)應(yīng)用開發(fā)；新能源汽車及零配件銷售；汽車租賃服務(wù)；充電樁及充電設(shè)備的銷售、安裝、維修；新能源汽車充換電設(shè)施建設(shè)運(yùn)營(yíng)；鋰離子電池循環(huán)利用技術(shù)研發(fā)；電池回收、銷售及市場(chǎng)應(yīng)用技術(shù)的開發(fā)；電池儲(chǔ)能技術(shù)的研發(fā)及儲(chǔ)能電站的設(shè)計(jì)、制造、建設(shè)、銷售、租賃；道路普通貨物運(yùn)輸；自營(yíng)和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。
與本行關(guān)聯(lián)關(guān)系：本行董事李云祥過去12個(gè)月內(nèi)曾擔(dān)任中創(chuàng)新航科技集團(tuán)股份有限公司董事。
三、定價(jià)政策
本行與中創(chuàng)新航的關(guān)聯(lián)交易定價(jià)遵守相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管規(guī)定，遵守商業(yè)原則，按本行業(yè)務(wù)審批與定價(jià)制度履行相應(yīng)審批手續(xù)，以不優(yōu)于本行對(duì)非關(guān)聯(lián)方同類交易的條件進(jìn)行。
四、關(guān)聯(lián)交易金額及相應(yīng)比例
截至報(bào)告日，中創(chuàng)新航在本行授信總額為人民幣5億元（敞口3億元），敞口金額占本行上季度末（2024年第三季度末）資本凈額的0.84%。
五、董事會(huì)決議，風(fēng)險(xiǎn)控制與關(guān)聯(lián)交易管理委員會(huì)的意見或決議情況
本次關(guān)聯(lián)交易已經(jīng)第九屆董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)控制與關(guān)聯(lián)交易管理委員會(huì)第十次會(huì)議初審，并提交第九屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過，關(guān)聯(lián)董事回避表決，其他董事均表決同意。
六、獨(dú)立董事發(fā)表意見情況
根據(jù)《銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)關(guān)聯(lián)交易管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，本行獨(dú)立董事對(duì)《廈門銀行股份有限公司關(guān)于中創(chuàng)新航關(guān)聯(lián)集團(tuán)向公司申請(qǐng)授信的議案》均發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為本次關(guān)聯(lián)交易屬于本行日常經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)的常規(guī)業(yè)務(wù)，本行與關(guān)聯(lián)方之間的交易遵循市場(chǎng)化定價(jià)原則，以不優(yōu)于對(duì)非關(guān)聯(lián)方同類交易的條件開展關(guān)聯(lián)交易，符合本行和全體股東的利益，未損害其他股東合法利益。關(guān)聯(lián)交易決策程序符合法律法規(guī)和《廈門銀行股份有限公司章程》的規(guī)定。
特此公告。
廈門銀行股份有限公司
2025年1月10日