廈門銀行股份有限公司第九屆監(jiān)事會第十次會議決議公告
證券代碼:601187 證券簡稱:廈門銀行 公告編號:2025-010
廈門銀行股份有限公司
第九屆監(jiān)事會第十次會議決議公告
廈門銀行股份有限公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。 |
廈門銀行股份有限公司(以下簡稱“公司”)第九屆監(jiān)事會第十次會議通知于2025年3月26日以電子郵件方式發(fā)出,會議于2025年3月31日在廈門以現(xiàn)場會議方式召開,由王建平監(jiān)事長召集并主持。本次會議應(yīng)出席的監(jiān)事6人,親自出席會議的監(jiān)事6人。公司高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)和《廈門銀行股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
與會監(jiān)事對議案進行了審議,形成如下決議:
一、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于內(nèi)部審計2024年度工作情況報告的議案》
表決結(jié)果:以6票贊成,0票反對,0票棄權(quán)獲得通過。
二、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于內(nèi)部審計2025年度工作計劃的議案》
表決結(jié)果:以6票贊成,0票反對,0票棄權(quán)獲得通過。
三、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2024年度消費者權(quán)益保護工作報告的議案》
表決結(jié)果:以6票贊成,0票反對,0票棄權(quán)獲得通過。
四、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2025年度消費者權(quán)益保護工作計劃的議案》
表決結(jié)果:以6票贊成,0票反對,0票棄權(quán)獲得通過。
五、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于業(yè)務(wù)連續(xù)性管理戰(zhàn)略的議案》
表決結(jié)果:以6票贊成,0票反對,0票棄權(quán)獲得通過。
六、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2025年上半年預(yù)期信用損失模型(參數(shù))更新方案的議案》
表決結(jié)果:以6票贊成,0票反對,0票棄權(quán)獲得通過。
廈門銀行股份有限公司監(jiān)事會
2025年3月31日