廈門銀行股份有限公司第九屆董事會第十九次會議決議公告
證券代碼：601187 證券簡稱：廈門銀行 公告編號：2025-024
廈門銀行股份有限公司
第九屆董事會第十九次會議決議公告
| 廈門銀行股份有限公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。 |
廈門銀行股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第十九次會議通知于2025年5月6日以電子郵件方式發(fā)出，會議于2025年5月12日在廈門以現(xiàn)場會議方式召開，由洪枇杷董事長召集并主持。本次會議應(yīng)出席的董事13人，親自出席會議的董事13人。公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)和《廈門銀行股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
與會董事對議案進(jìn)行了審議，形成如下決議：
一、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2025年度財務(wù)預(yù)算方案的議案》
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
二、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于聘任副行長的議案》
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
同意聘任張秋發(fā)為副行長，任期至第九屆董事會屆滿之日止。簡歷詳見附件。
本議案已經(jīng)公司第九屆董事會提名與薪酬委員會審議通過。獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。
張秋發(fā)副行長的任職資格尚需報請監(jiān)管部門核準(zhǔn)。
三、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于召開2024年度股東大會的議案》
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
同意公司于2025年6月3日召開2024年度股東大會。
詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《廈門銀行股份有限公司關(guān)于召開2024年度股東大會的通知》。
廈門銀行股份有限公司董事會
2025年5月12日
附件：張秋發(fā)簡歷
張秋發(fā)
1976年11月出生，男，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。歷任興業(yè)銀行漳州分行計劃資金部職員、副科長、科長、業(yè)務(wù)拓展部副總經(jīng)理、個人業(yè)務(wù)部副總經(jīng)理（主持工作）、零售業(yè)務(wù)部副總經(jīng)理（主持工作）、零售事業(yè)部業(yè)務(wù)管理部總經(jīng)理；興業(yè)銀行廈門分行零售事業(yè)部綜合管理部總經(jīng)理、零售事業(yè)部副總裁、零售事業(yè)部副總裁兼客戶發(fā)展和營銷管理部總經(jīng)理、零售事業(yè)部副總裁兼零售業(yè)務(wù)管理部總經(jīng)理；興業(yè)銀行泉州分行黨委委員、行長助理、副行長；興業(yè)銀行總行福建管理部副總裁。