關于召開2016年第二次臨時股東大會的通知
| 關于召開2016年第二次臨時股東大會的通知 |
|
廈門銀行股份有限公司（以下簡稱“本公司”）董事會定于2016年12月19日（星期一）以現場方式召開本公司2016年第二次臨時股東大會。現將有關事項通知如下：
一、 會議基本情況 1.時間：2016年12月19日（星期一）上午9:30； 2.地點：廈門市湖濱北路101號商業銀行大廈A603會議室； 3.召開方式：現場召開； 4.召集人：本公司董事會。
二、 會議審議事項 1、《廈門銀行股份有限公司關于<2016年增資擴股方案>的議案》。
三、 會議出席對象 1.截止至2016年12月2日下午5：30本公司登記在冊的全體股東； 2.每個股東可以書面委托一名代理人出席會議和參加表決，股東代理人不必是本公司股東； 3.本公司董事、監事和高級管理人員； 4.本公司董事會邀請的嘉賓。
四、 會議登記 1.參會要求：股東或股東代理人必須按通知時間到通知登記地點進行登記，并領取股東大會出席證，方可參加股東大會； 2.登記辦法： 凡出席會議的個人股東應出示本人身份證原件和有效持股憑證原件，委托他人代理出席會議的，代理人應出示代理人和委托人身份證原件、授權委托書原件和有效持股憑證原件； 法人股東由法定代表人出席會議的，應出示加蓋公章的有效的法人營業執照復印件、法定代表人身份證原件和有效持股憑證原件；委托代理人出席會議的，代理人應出示加蓋公章的有效的法人營業執照復印件、法定代表人身份證復印件、代理人身份證原件、授權委托書原件及有效持股憑證原件； 3.登記時間：2016年12月5日－12月9日 上午9:30－11:30、下午2:00－5:30（休息日除外）； 4.登記地點：廈門市湖濱北路101號商業銀行大廈C603室（董事會辦公室）； 5.咨詢電話：(0592)5156283、5323159 辜女士、曾先生（董事會辦公室）。
特此公告。
附件：授權委托書
廈門銀行股份有限公司董事會 2016年12月3日
附件： 授權委托書 茲委托___________先生(女士)代表本股東參加廈門銀行股份有限公司2016年第二次臨時股東大會，委托權為： （選填：A出席并表決、B出席）。 股東編號： 持股數： 股東名稱： 股東證件類型及號碼： 法人股東法定代表人姓名： 法人股東法定代表人證件類型及號碼： 代理人姓名： 代理人證件類型及號碼：
股東(委托人)簽署：
(法人股東加蓋公章和法定代表人簽章)
委托日期：2016年 月 日
|