證券代碼：601187        證券簡稱：廈門銀行     公告編號(hào)：2021-021

 

廈門銀行股份有限公司

2020年度股東大會(huì)決議公告

 

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

l 本次會(huì)議是否有否決議案：無

一、 會(huì)議召開和出席情況

(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2021年06月23日

(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：廈門市湖濱北路101號(hào)商業(yè)銀行大廈A603會(huì)議室

(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)	39
2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股）	1,976,423,044
3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%）	78.5638

 

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，吳世群董事長主持會(huì)議。本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

1、 公司在任董事13人，出席3人，吳世群、吳昕顥、聶秀峰出席本次會(huì)議，其余董事因公務(wù)原因未能出席會(huì)議；

2、 公司在任監(jiān)事6人，出席2人，張永歡、朱聿聿出席本次會(huì)議，其余監(jiān)事因公務(wù)原因未能出席會(huì)議；

3、 董事會(huì)秘書陳蓉蓉出席會(huì)議，公司其他部分高管列席會(huì)議。

二、 議案審議情況

(一) 非累積投票議案

1、 議案名稱：廈門銀行股份有限公司關(guān)于2020年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告及2021年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案的議案

審議結(jié)果：通過

 

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權(quán)
	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
A股	1,976,405,544	99.9991	17,500	0.0009	0	0.0000

 

2、 議案名稱：廈門銀行股份有限公司關(guān)于2020年度利潤分配方案的議案

審議結(jié)果：通過

 

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權(quán)
	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
A股	1,976,405,544	99.9991	17,500	0.0009	0	0.0000

 

3、 議案名稱：廈門銀行股份有限公司關(guān)于2020年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案

審議結(jié)果：通過

 

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權(quán)
	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
A股	1,976,405,544	99.9991	17,500	0.0009	0	0.0000

 

4、 議案名稱：廈門銀行股份有限公司關(guān)于2020年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案

審議結(jié)果：通過

 

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權(quán)
	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
A股	1,976,405,544	99.9991	17,500	0.0009	0	0.0000

 

5、 議案名稱：廈門銀行股份有限公司關(guān)于聘請2021年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案

審議結(jié)果：通過

 

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權(quán)
	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
A股	1,976,405,544	99.9991	17,500	0.0009	0	0.0000

 

6、 議案名稱：廈門銀行股份有限公司關(guān)于延長資本債券發(fā)行決議有效期及授權(quán)期限的議案

審議結(jié)果：通過

 

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權(quán)
	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
A股	1,976,405,544	99.9991	17,500	0.0009	0	0.0000

 

(二) 現(xiàn)金分紅分段表決情況

	同意		反對		棄權(quán)
	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
持股5%以上普通股股東	1,418,266,550	100.0000	0	0.000000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股東	415,062,651	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股東	143,076,343	99.9877	17,500	0.0123	0	0.0000
其中:市值50萬以下普通股股東	92,582	84.1027	17,500	15.8973	0	0.0000
市值50萬以上普通股股東	142,983,761	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

 

(三) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

議案 序號(hào)	議案名稱	同意		反對		棄權(quán)
		票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
2	廈門銀行股份有限公司關(guān)于2020年度利潤分配方案的議案	558,138,994	99.9968	17,500	0.0032	0	0.0000
5	廈門銀行股份有限公司關(guān)于聘請2021年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案	558,138,994	99.9968	17,500	0.0032	0	0.0000

 

 

(四) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

1、本次股東大會(huì)議案第6項(xiàng)為特別決議事項(xiàng)，已獲得參加現(xiàn)場會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票的有表決權(quán)的股東所持表決權(quán)的2/3以上通過。

2、本次股東大會(huì)未涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的事項(xiàng)。

3、除審議前述議案外，本次股東大會(huì)還聽取了《廈門銀行股份有限公司2020年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》《廈門銀行股份有限公司2020年度董事會(huì)及董事履職評價(jià)報(bào)告》《廈門銀行股份有限公司2020年度高級管理層及其成員履職評價(jià)報(bào)告》《廈門銀行股份有限公司2020年度監(jiān)事會(huì)及監(jiān)事履職評價(jià)報(bào)告》《廈門銀行股份有限公司2020年度關(guān)聯(lián)交易管理情況報(bào)告》。

三、 律師見證情況

1、 本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：福建天衡聯(lián)合律師事務(wù)所

律師：許理想、潘舒原

2、 律師見證結(jié)論意見：

廈門銀行股份有限公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序、召集人和出席會(huì)議人員資格、會(huì)議表決程序均符合《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》和《公司章程》《股東大會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)的表決結(jié)果合法有效。

四、 備查文件目錄

1、 經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

2、 經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。

 

廈門銀行股份有限公司 

 2021年6月24日