廈門銀行股份有限公司關于召開2017年股東大會第二次臨時會議的通知
廈門銀行股份有限公司（以下簡稱“本公司”）董事會定于2017年10月11日（星期三）以現場方式召開本公司2017年股東大會第二次臨時會議。現將有關事項通知如下：
一、會議基本情況
時間：2017年10月11日（星期三）上午9:30；
地點：廈門市湖濱北路101號商業銀行大廈6樓A603會議室；
召開方式：現場召開；
召集人：本公司董事會。
二、會議審議事項
1、《廈門銀行股份有限公司關于修訂<廈門銀行股份有限公司章程>的議案》；
2、《廈門銀行股份有限公司關于修訂<廈門銀行股份有限公司股東大會議事規則>的議案》；
3、《廈門銀行股份有限公司關于修訂<廈門銀行股份有限公司董事會議事規則>的議案》；
4、《廈門銀行股份有限公司關于修訂<廈門銀行股份有限公司監事會議事規則>的議案》；
5、《廈門銀行股份有限公司關于制定<廈門銀行股份有限公司章程（草案）>的議案》；
6、《廈門銀行股份有限公司關于制定<廈門銀行股份有限公司股東大會議事規則（草案）>的議案》；
7、《廈門銀行股份有限公司關于制定<廈門銀行股份有限公司董事會議事規則（草案）>的議案》；
8、《廈門銀行股份有限公司關于制定<廈門銀行股份有限公司監事會議事規則（草案）>的議案》；
9、《廈門銀行股份有限公司關于制定<廈門銀行股份有限公司募集資金管理辦法（草案）>的議案》；
10、《廈門銀行股份有限公司關于公司首次公開發行人民幣普通股股票（A股）攤薄即期回報及填補回報措施的議案》；
11、《廈門銀行股份有限公司關于董事選舉的議案》；
12、《廈門銀行股份有限公司關于監事選舉的議案》。
三、會議出席對象
1、 截止至2017年9月25日下午5:30本公司登記在冊的全體股東；
2、 每個股東可以書面委托一名代理人出席會議和參加表決，股東代理人不必是本公司股東；
3、 本公司董事、監事和高級管理人員；
4、 本公司董事會邀請的嘉賓；
5、 見證律師。
四、會議登記
1、參會要求：股東或股東代理人必須按通知時間到通知登記地點進行登記，并領取股東大會出席證，方可參加股東大會；
2、登記辦法：
凡出席會議的個人股東應出示本人身份證原件和有效持股憑證原件，委托他人代理出席會議的，代理人應出示代理人和委托人身份證原件、授權委托書原件和有效持股憑證原件；
法人股東由法定代表人出席會議的，應出示加蓋公章的有效的法人營業執照復印件、法定代表人身份證原件和有效持股憑證原件；委托代理人出席會議的，代理人應出示加蓋公章的有效的法人營業執照復印件、法定代表人身份證復印件、代理人身份證原件、授權委托書原件及有效持股憑證原件；
3、登記時間：2017年9月26日－10月9日 上午9:30－11:30、下午2:00－5:30（法定節假日、休息日除外）；
4、登記地點：廈門市湖濱北路101號商業銀行大廈C603室（董事會辦公室）；
5、咨詢電話：(0592)5156283、5323159 辜女士、曾先生（董事會辦公室）。
特此公告。
廈門銀行股份有限公司董事會
2017年9月26日