廈門銀行股份有限公司關(guān)于召開2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
廈門銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）董事會(huì)定于2018年1月8日（星期一）以現(xiàn)場(chǎng)方式召開本公司2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、會(huì)議基本情況
1、時(shí)間：2018年1月8日（星期一）下午3:00；
2、地點(diǎn)：廈門市湖濱北路101號(hào)商業(yè)銀行大廈6樓A603會(huì)議室；
3、召開方式：現(xiàn)場(chǎng)召開；
4、召集人：本公司董事會(huì)。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、《廈門銀行股份有限公司關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案》；
2、《廈門銀行股份有限公司關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》；
3、《廈門銀行股份有限公司關(guān)于制定<廈門銀行股份有限公司董事、監(jiān)事薪酬管理辦法>的議案》。
三、會(huì)議出席對(duì)象
1、截止至2017年12月23日下午5:30本公司登記在冊(cè)的全體股東；
2、每個(gè)股東可以書面委托一名代理人出席會(huì)議和參加表決，股東代理人不必是本公司股東；
3、本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；
4、本公司董事會(huì)邀請(qǐng)的嘉賓；
5、見證律師。
四、會(huì)議登記
1、參會(huì)要求：股東或股東代理人必須按通知時(shí)間到通知登記地點(diǎn)進(jìn)行登記，并領(lǐng)取股東大會(huì)出席證，方可參加股東大會(huì)；
2、登記辦法：
凡出席會(huì)議的個(gè)人股東應(yīng)出示本人身份證原件和有效持股憑證原件，委托他人代理出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示代理人和委托人身份證原件、授權(quán)委托書原件和有效持股憑證原件；
法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示加蓋公章的有效的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證原件和有效持股憑證原件；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示加蓋公章的有效的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證復(fù)印件、代理人身份證原件、授權(quán)委托書原件及有效持股憑證原件；
3、登記時(shí)間：2017年12月25日至2018年1月2日 上午9:30－11:30、下午2:00－5:30（法定節(jié)假日、休息日除外）；
4、登記地點(diǎn)：廈門市湖濱北路101號(hào)商業(yè)銀行大廈C603室（董事會(huì)辦公室）；
5、咨詢電話：(0592)5156283、5323159 辜女士、曾先生（董事會(huì)辦公室）。
特此公告。
廈門銀行股份有限公司董事會(huì)
2017年12月24日