廈門銀行股份有限公司獨立董事關于公司第九屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見
廈門銀行股份有限公司獨立董事
關于公司第九屆董事會第一次會議
相關事項的獨立意見
根據《上市公司獨立董事管理辦法》《上市公司治理準則》《上海證券交易所股票上市規則》《廈門銀行股份有限公司獨立董事工作制度》及《廈門銀行股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）等有關規定，作為廈門銀行股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨立董事，我們對公司聘任高級管理人員相關事項發表如下獨立意見：
聘任高級管理人員的提名、審議及表決程序符合相關法律法規及《公司章程》的規定；所聘任的高級管理人員均符合相關法律法規及《公司章程》規定的任職資格條件；同意聘任吳昕顥擔任行長，李朝暉、劉永斌、陳蓉蓉、莊海波擔任副行長，鄭承滿擔任副行長兼首席信息官，謝彤華擔任副行長兼首席風險官兼董事會秘書，周迪祥、陳松擔任行長助理，其中謝彤華董事會秘書、陳松行長助理的任職資格尚需報請銀行業監督管理機構核準。在謝彤華董事會秘書任職資格獲得核準之前，由陳蓉蓉繼續履行董事會秘書職責。
公司獨立董事：寧向東、謝德仁、戴亦一、聶秀峰、陳欣
2024年1月5日