廈門銀行股份有限公司第九屆監事會第一次會議決議公告
證券代碼：601187 證券簡稱：廈門銀行 公告編號：2024-003
廈門銀行股份有限公司
第九屆監事會第一次會議決議公告
| 廈門銀行股份有限公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。 |
廈門銀行股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆監事會第一次會議通知于2024年1月5日以電子郵件方式發出，會議于2024年1月5日在廈門以現場方式召開，會議由全體監事推舉王建平先生召集并主持。本次會議應出席的監事6人，親自出席會議的監事6人。本次會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》等法律法規和《廈門銀行股份有限公司章程》的有關規定。
與會監事對議案進行了審議，形成如下決議：
一、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于豁免本次監事會會議通知時間期限的程序要求的議案》
表決結果：以6票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
二、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于選舉第九屆監事會監事長的議案》
表決結果：以6票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
同意選舉王建平擔任公司第九屆監事會監事長，任期與第九屆監事會任期一致。簡歷詳見附件。
三、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于第九屆監事會下設各專業委員會安排的議案》
（1）提名委員會
主任委員：鄧家駒，委員：王建平、鄭 峰
表決結果：以6票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
（2）審計委員會
主任委員：胡小雷，委員：吳燦鑫、周曉紅
表決結果：以6票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
廈門銀行股份有限公司監事會
2024年1月5日
附件：王建平簡歷
王建平,1970年7月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，碩士學位。歷任廈門市財政局政治處科員、組織人事處主任科員、會計處主任科員，廈門市公物處理中心主任，廈門市行政事業資產管理中心副主任、主任，廈門市財政局辦公室主任、辦公室（政策研究室）主任、文教處處長（掛職任兩岸區域性金融中心片區指揮部總指揮助理兼辦公室主任），廈門金圓投資集團有限公司黨委委員、副總經理。現任公司黨委副書記。