廈門銀行股份有限公司第九屆董事會第一次會議決議公告
證券代碼：601187 證券簡稱：廈門銀行 公告編號：2024-002
廈門銀行股份有限公司
第九屆董事會第一次會議決議公告
| 廈門銀行股份有限公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。 |
廈門銀行股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第一次會議通知于2024年1月5日以電子郵件方式發(fā)出，會議于2024年1月5日在廈門以現(xiàn)場方式召開，會議由全體董事推舉姚志萍女士召集并主持。本次會議應出席的董事13人，親自出席會議的董事13人。公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)和《廈門銀行股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
與會董事對議案進行了審議，形成如下決議：
一、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于豁免本次董事會會議通知時間期限的程序要求的議案》
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
二、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于選舉第九屆董事會董事長的議案》
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
同意選舉姚志萍擔任公司第九屆董事會董事長，任期與第九屆董事會任期一致。簡歷詳見附件。
三、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于第九屆董事會下設各專業(yè)委員會安排的議案》
（1）戰(zhàn)略與ESG委員會
主任委員：姚志萍，委員：吳昕顥、毛玉潔、陳欣慰、陳欣、袁東
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
（2）提名與薪酬委員會
主任委員：戴亦一，委員：李云祥、吳昕顥、謝德仁、聶秀峰
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
（3）審計委員會
主任委員：謝德仁，委員：毛玉潔、湯瓊蘭、聶秀峰、袁東
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
（4）風險控制與關(guān)聯(lián)交易管理委員會
主任委員：袁東，委員：王俊彥、陳欣慰、戴亦一、陳欣
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
（5）消費者權(quán)益保護委員會
主任委員：陳欣，委員：王俊彥、黃金典
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
新任委員將在銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)核準其董事任職資格后履職。在新任委員的董事任職資格獲得核準前，由相應的第八屆董事會董事繼續(xù)履職，其中風險控制與關(guān)聯(lián)交易管理委員會由陳欣履行主任委員職責。
四、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于聘任行長的議案》
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
同意聘任吳昕顥為公司行長，任期與第九屆董事會任期一致。簡歷詳見附件。
本議案已經(jīng)公司第九屆董事會提名與薪酬委員會審議通過，獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。
五、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于聘任副行長、行長助理、首席風險官、首席信息官的議案》
（1）聘任李朝暉為公司副行長；
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
（2）聘任劉永斌為公司副行長；
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
（3）聘任陳蓉蓉為公司副行長；
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
（4）聘任莊海波為公司副行長；
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
（5）聘任鄭承滿為公司副行長兼首席信息官；
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
（6）聘任謝彤華為公司副行長兼首席風險官；
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
（7）聘任周迪祥為公司行長助理；
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
（8）聘任陳松為公司行長助理；
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
同意聘任上述人員為公司高級管理人員，任期與第九屆董事會任期一致。簡歷詳見附件。
本議案已經(jīng)公司第九屆董事會提名與薪酬委員會審議通過，獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。
其中，陳松行長助理的任職資格尚需報銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)核準。
六、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于聘任董事會秘書的議案》
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
同意聘任謝彤華為公司董事會秘書，任期與第九屆董事會任期一致。簡歷詳見附件。
謝彤華董事會秘書的任職資格尚需報監(jiān)管部門核準，在其任職資格獲得核準之前，由陳蓉蓉繼續(xù)履行董事會秘書職責。
本議案已經(jīng)公司第九屆董事會提名與薪酬委員會審議通過，獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。
七、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于聘任證券事務代表的議案》
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
同意聘任張曉芳為公司證券事務代表，任期與第九屆董事會任期一致。簡歷詳見附件。
廈門銀行股份有限公司董事會
2024年1月5日
附件：簡歷
1.姚志萍
1971年1月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，研究生學歷，法學碩士，中級經(jīng)濟師。歷任中國人民銀行廈門市中心支行辦公室科員、綜合條法科副科長、科長；中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會廈門監(jiān)管局人事處（黨委組織部）主任科員、辦公室（黨委辦公室）副主任、人事處副處長（黨委組織部副部長）、人事處處長（黨委組織部部長）、政策法規(guī)處處長；廈門市金融工作辦公室黨組成員、總經(jīng)濟師；廈門市地方金融監(jiān)督管理局黨組成員、總經(jīng)濟師、廈門市地方金融監(jiān)督管理局黨組副書記、副局長；廈門金圓投資有限公司黨委副書記、總經(jīng)理。現(xiàn)任公司黨委書記、第八屆董事會董事長。
2.吳昕顥
1963年6月出生，中國臺灣籍，本科學歷，碩士學位。歷任臺灣伊登國際廣告公司經(jīng)理、臺灣麥當勞餐廳資深副總裁、中國信托商業(yè)銀行資深副總經(jīng)理、臺北富邦商業(yè)銀行股份有限公司銀行執(zhí)行副總經(jīng)理、富邦金融控股股份有限公司高級顧問、公司顧問。現(xiàn)任公司第八屆董事會董事、行長，兼任福建海西金融租賃有限責任公司董事長。
3.李朝暉
1975年2月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學歷，碩士學位。歷任國家外匯管理局廈門分局外匯管理處、國際收支處科員；中國人民銀行廈門市中心支行貨幣信貸管理科副科長；公司規(guī)劃發(fā)展部副總經(jīng)理、規(guī)劃發(fā)展部總經(jīng)理、董事會秘書、行長助理。現(xiàn)任公司副行長。
4.劉永斌
1968年7月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，研究生學歷，碩士學位。歷任廈門國際信托投資公司部門經(jīng)理；廈門市擔保投資有限公司擔保審核部經(jīng)理、總經(jīng)理助理、風險管理總監(jiān)；公司風險管理部總經(jīng)理、授信管理部總經(jīng)理、計劃財務部總經(jīng)理、行長助理、廈門業(yè)務管理總部總監(jiān)。現(xiàn)任公司副行長。
5.陳蓉蓉
1969年9月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學歷，碩士學位，高級經(jīng)濟師。歷任人民銀行廈門分行金融研究所職員；廈門證券公司計劃財務部總經(jīng)理；公司財務會計處副處長、會計結(jié)算部（國庫管理部）副總經(jīng)理、總經(jīng)理、計財部總經(jīng)理、個人業(yè)務部總經(jīng)理、財富管理部總經(jīng)理、規(guī)劃發(fā)展部總經(jīng)理、辦公室主任、董事會辦公室主任、首席財務官、董事會秘書。現(xiàn)任公司副行長。
6.莊海波
1972年5月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，研究生學歷，博士學位。歷任中國投資銀行廈門分行職員；中國光大銀行廈門分行部門總經(jīng)理、支行行長；公司規(guī)劃發(fā)展部總經(jīng)理、個人業(yè)務部總經(jīng)理、公司業(yè)務部總經(jīng)理、分行籌建辦主任、金融市場部總經(jīng)理、行長助理。現(xiàn)任公司副行長、廈門業(yè)務管理總部總監(jiān)兼黨委書記。
7.鄭承滿
1970年12月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學歷，碩士學位，高級工程師。歷任中國建設銀行廈門市分行同安支行綜合計劃科科員、計算機工作站副站長、廈門市分行科技處會計科副科長、科技處信息科科長、廈門開發(fā)中心三處業(yè)務經(jīng)理、副處長、處長、上海數(shù)據(jù)分析中心數(shù)據(jù)需求處處長；公司信息技術(shù)顧問。現(xiàn)任公司副行長兼首席信息官。
8.謝彤華
1970年8月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，研究生學歷，博士學位。歷任中國銀行廈門分行職員；廈門國際信托投資公司職員；公司國際業(yè)務部總經(jīng)理助理、國際業(yè)務部副總經(jīng)理（主持工作）、產(chǎn)品發(fā)展部（國際業(yè)務部）總經(jīng)理、公司業(yè)務部（小企業(yè)信貸部及國際業(yè)務部）總經(jīng)理、泉州分行行長、行長助理；福建海西金融租賃有限責任公司董事。現(xiàn)任公司副行長兼首席風險官。
9.周迪祥
1972年12月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，研究生學歷，碩士學位。歷任中國銀行廈門分行職員；招商銀行廈門分行職員；公司國際業(yè)務部總經(jīng)理、仙岳支行行長、公司業(yè)務部總經(jīng)理、福州分行行長、重慶分行行長。現(xiàn)任公司行長助理兼重慶分行行長。
10.陳松
1974年5月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學歷。歷任興業(yè)銀行廈門分行法律事務室職員、同安支行辦公室主任、風險管理部科室經(jīng)理；平安銀行廈門分行風險管理部總經(jīng)理、授信審批部總經(jīng)理；平安銀行總行戰(zhàn)略發(fā)展部合規(guī)負責人；平安商貿(mào)有限公司總經(jīng)理。現(xiàn)任公司授信管理部總經(jīng)理。
11.張曉芳
1976年9月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，研究生學歷，法學、專業(yè)會計碩士學位。歷任公司風險管理部主管、規(guī)劃發(fā)展部高級主管、董事會辦公室副主任、規(guī)劃發(fā)展部副總經(jīng)理、董事會辦公室副主任（主持工作）兼監(jiān)事會辦公室副主任兼規(guī)劃發(fā)展部副總經(jīng)理、監(jiān)事會辦公室主任；福建海西金融租賃有限責任公司監(jiān)事。現(xiàn)任公司董事會辦公室主任、證券事務代表。