廈門銀行股份有限公司第九屆董事會第十四次會議決議公告
證券代碼：601187 證券簡稱：廈門銀行 公告編號：2025-001
廈門銀行股份有限公司
第九屆董事會第十四次會議決議公告
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廈門銀行股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第十四次會議通知于2025年1月7日以電子郵件方式發出，會議于2025年1月8日在廈門以現場會議方式召開，由姚志萍董事長召集并主持。本次會議應出席的董事13人，親自出席會議的董事13人。公司監事及高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》等法律法規和《廈門銀行股份有限公司章程》的有關規定。
與會董事對議案進行了審議，形成如下決議：
一、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于豁免本次董事會會議通知時間期限的程序要求的議案》
表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
二、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于提名洪枇杷為公司第九屆董事會董事候選人的議案》
表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
同意洪枇杷為第九屆董事會董事候選人，任期自本行股東大會決議通過且其董事任職資格獲得銀行業監督管理機構核準之日起至第九屆董事會任期屆滿之日止。候選人簡歷詳見附件。
公司第九屆董事會提名與薪酬委員會已對候選人的任職資格進行審查并發表了同意的審查意見。獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。
本議案尚需提交公司股東大會審議。洪枇杷的董事任職資格尚需報銀行業監督管理機構核準。
三、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于召開2025年第一次臨時股東大會的議案》
同意于2025年1月24日召開2025年第一次臨時股東大會。
表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
詳見公司同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《廈門銀行股份有限公司關于召開2025年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2025-002）。
廈門銀行股份有限公司董事會
2025年1月8日
附件：洪枇杷簡歷
洪枇杷先生
1971年7月出生，中國國籍，無境外永久居留權，研究生學歷。歷任興業銀行泉州分行晉江支行員工、行長助理兼信貸科科長、副行長，晉江青陽支行行長，石獅支行行長，企業金融事業部石獅分部總經理，泉州分行黨委委員兼行長助理、黨委委員兼副行長；興業銀行三明分行黨委書記、行長兼企業金融總部總裁；興業銀行泉州分行黨委書記、行長；興業銀行廈門分行黨委書記、行長；興業銀行福建管理部總裁。